Định Nghĩa Bank Secrecy Act – Bsa / Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng – Bsa Là Gì?

Cập nhật thông tin chi tiết về Định Nghĩa Bank Secrecy Act – Bsa / Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng – Bsa Là Gì? mới nhất ngày 23/10/2020 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 297 lượt xem.

Khái niệm thuật ngữ

Luật chính phủ được ban hành vào năm 1970, nhằm ngăn chặn việc tội phạm sử dụng các tổ chức tài chính như công cụ để che giấu doanh thu bất chính và rửa tiền. Đạo luật này yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức tài chính cung cấp chứng từ (chẳng hạn báo cáo giao dịch tiền mặt) bất cứ khi nào khách hàng tiến hành các giao dịch liên quan đến những khoản tiền đáng kể (từ 10,000 đô la trở lên), mà xuất hiện những dấu hiệu đáng ngờ. Bằng cách này, chính quyền có thể dễ dàng tái thiết lại toàn bộ cấu trúc.

Thuật ngữ này còn được gọi là:”Đạo luật báo cáo giao dịch tiền tệ và ngoại tệ”.

Giải thích

Không nhất thiết tất cả các giao dịch vượt quá 10,000 đô la đều được ghi lại. Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) có một danh sách các trường hợp ngoại lệ không yêu cầu cung cấp chứng từ. Các cơ quan/ văn phòng chính phủ và công ty được liệt kê trên phần lớn các sàn giao dịch ở Bắc Mỹ là ví dụ cho đối tượng miễn trừ này.

Trong khi đạo luật này rất hữu dụng để chống lại các hoạt động phạm pháp, xét trên phương diện bảo mật, đạo luật vẫn gây tranh cãi bởi có rất ít hướng dẫn chỉ ra thế nào được xem là đáng ngờ, và cơ quan thực thi pháp luật không cần có trát triệu tập của tòa án để nhận được quyền truy cập thông tin.

Liên quan

Định Nghĩa Alimony / Khoản Cấp Dưỡng Là Gì? - Xem 891

Khái niệm thuật ngữ Alimony là các khoản tiền được trả cho vợ (chồng) hoặc vợ (chồng) cũ theo thỏa thuận ly thân hoặc ly hôn. Tại Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang đặt ra luật riêng về cách cấp phát và trả khoản cấp dưỡng này. Tiền cấp dưỡng có ...


Định Nghĩa At Best / Điều Kiện Tốt Nhất Là Gì? - Xem 792

Khái niệm thuật ngữ Một lệnh tiến hành giao dịch ở mức giá hấp dẫn và nhanh nhất có thể. Những giao dịch trong điều kiện tốt nhất có thể được áp dụng cho cổ phiếu và tiền tệ nơi mà người giao dịch muốn có được mức giá hoặc ...


Định Nghĩa Alienation Clause / Điều Khoản Chuyển Nhượng Là Gì? - Xem 792

Khái niệm thuật ngữ Alienation Clause là một điều khoản trong một hợp đồng thế chấp yêu cầu thanh toán đầy đủ số dư của khoản thế chấp tùy theo ý của người cho vay nếu tài sản được bán hoặc quyền sở hữu đối với tài sản đổi cho ...


Định Nghĩa Description / Mô Tả Là Gì? - Xem 792


Định Nghĩa Board Lot / Lô Chẵn Là Gì? - Xem 792

Khái niệm thuật ngữ Một số lượng cổ phiếu tiêu chuẩn được một sàn giao dịch chứng khoán xác định như một đơn vị giao dịch. Trong hầu hết các trường hợp, một lô chẵn có nghĩa là 100 cổ phiếu. Mục đích của một lô chẵn là để tránh ...


Định Nghĩa Aptitude Test / Bài Kiểm Tra Năng Lực (Bài Kiểm Tra Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic) Là Gì? - Xem 693

Khái niệm thuật ngữ Một bài kiểm tra được sử dụng để xác định xu hướng của một cá nhân để thành công trong một hoạt động nhất định. Các bài kiểm tra năng lực cho thấy các cá nhân có điểm mạnh và điểm yếu vốn có, và tự ...


Định Nghĩa Debt Book / Sổ Nợ Là Gì? - Xem 693


Định Nghĩa Barone-Adesi And Whaley Model / Mô Hình Barone-Adesi Và Whaley Là Gì? - Xem 693

Khái niệm thuật ngữ Là một phương pháp xấp xỉ bậc hai cho việc định giá các giao dịch ngoại hối cuộc gọi ở Mỹ và đặt các lựa chọn cho hàng hóa và hàng hóa tương lai. Mô hình Barone-Adesi Và Whaley được xuất bản trên Tạp chí Tài ...


Định Nghĩa Debit Column / Cột Nợ Là Gì? - Xem 693


Định Nghĩa Density / Mật Độ Là Gì? - Xem 693

Khái niệm thuật ngữ 1. Mật độ; tỷ trọng. 2. Cường độ


Đề xuất

Định Nghĩa Beating The Gun / Chạy Trước Tiếng Súng Là Gì? - Xem 0

Khái niệm thuật ngữ Một cụm từ lóng dùng khi nói về một nhà đầu tư mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá có lợi bằng cách thực hiện giao dịch trước khi thị trường kịp phản ứng trước thông tin mới. Chạy trước tiếng súng biểu thị khả ...


Định Nghĩa Bond Equivalent Yield – Bey / Lợi Suất Trái Phiếu Tương Đương – Bey Là Gì? - Xem 0

Khái niệm thuật ngữ Là một phép tính để phục hồi trái phiếu chiết khấu nửa năm, hàng quý hoặc hàng tháng hoặc kỳ phiếu mang lại lợi tức hàng năm. Đối với chứng khoán cho thu nhập cố định có mệnh giá 1000 đô la, cách tính như sau: ...


Định Nghĩa Business Cycle / Chu Kỳ Kinh Doanh Là Gì? - Xem 99

Khái niệm thuật ngữ Sự tái hiện lại và sự biến động của các hoạt động kinh tế mà một nền kinh tế trải qua một thời gian dài. Năm giai đoạn của chu kỳ kinh doanh là tăng trưởng (mở rộng), cao điểm, suy thoái kinh tế (thu hẹp), ...


Định Nghĩa Zero Uptick / Bán Khống Zero Uptick Là Gì? - Xem 0

Khái niệm thuật ngữ Giao dịch thực hiện tại cùng một mức giá trong giao dịch ngay trước nó, nhưng ở một mức giá cao hơn so với giao dịch trước đó. Ví dụ, nếu cổ phiếu được mua và bán với giá $ 47, sau đó là $ 48 ...


Định Nghĩa Automatic Transfer Of Funds / Tự Động Chuyển Tiền Là Gì? - Xem 0

Khái niệm thuật ngữ Một thỏa thuận của ngân hàng, trong việc chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng được thực hiện thường xuyên và định kỳ mà không cần sự chỉ dẫn hay thực hiện nào từ phía khách hàng. Việc chuyển tiền tự động phổ biến nhất ...


Bạn đang xem bài viết Định Nghĩa Bank Secrecy Act – Bsa / Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng – Bsa Là Gì? trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!